A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira, em Vilamoura, um homem de 35 anos, na sequência de mandado emitido pelo Ministério Público de Faro, no âmbito de uma investigação em curso a um grupo, que se dedica à prática do branqueamento de proventos ilícitos, utilizando para o efeito o sistema financeiro português.

Trata-se de um homem que utilizando várias identidades falsas, procedeu à constituição de inúmeras sociedades de direito português, através das quais realizou a abertura de múltiplas contas bancárias, em diversas instituições de crédito nacionais, onde colocou, circulou e veio a integrar na sua esfera patrimonial, um volume significativo de fundos, em montante superior a 500 mil euros.

A investigação liderada pela Diretoria do Sul da PJ apurou que o grupo tem ligação a diversos países europeus, nomeadamente, Bélgica, Espanha, Itália e França, onde, com recurso à criação e utilização de documentos de identificação e passaportes falsos, são constituídas sociedades de “fachada” e abertas centenas de contas bancárias world wide, através das quais são efetuadas as ações de branqueamento dos montantes ilícitos provenientes de crimes de burlas informáticas.

O detido foi presente às autoridades judiciárias a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, visando a extensão da atividade criminosa.

A direção do inquérito está a cargo do DIAP em Faro.

 

PJ