Operação «KIMBERLEY Certificado»

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de inquérito titulado pelo DCIAP, deteve um homem de 69 anos, por crimes de contrabando qualificado, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

O detido é suspeito de integrar um grupo que, atuando de forma organizada, mantém uma rede de fornecedores e de transportadores de pedras preciosas em bruto provenientes de países terceiros, sem qualquer certificado de origem, sendo posteriormente lapidadas e introduzidas no mercado internacional.

No decurso da operação, em que participaram cinquenta e cinco investigadores da Polícia Judiciária, dois magistrados do Ministério Público e um magistrado judicial e que ocorreu na Grande Lisboa, Algarve e Açores, foram realizadas treze buscas domiciliárias, seis buscas não domiciliárias, duas buscas em escritórios de advogados e apreendido diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação.

O valor do prejuízo ao Estado correspondente ao imposto não cobrado é estimado em dezenas de milhares de euros.

As investigações prosseguem com vista à recolha de prova complementar relativa aos autores dos crimes.

O detido será presente às Autoridades Judiciárias, a fim de ser submetido a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

 

Por PJ